Formación acreditada para altos cargos y miembros de los órganos de control del Sujeto Obligado en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Modalidad: Teleformación
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Precio: 175,00 €
Contenidos del curso::

Tema 1: Conceptos y normativa.

Introducción

El concepto de blanqueo de capitales

Las fases del blanqueo de capitales

La financiación del terrorismo

La normativa aplicable

Los sujetos obligados

Tipología de infracciones y régimen sancionador

El papel del SEPBLAC

 

Tema2: Medidas de diligencia debida.

Las medidas de diligencia debida

Identificación formal del cliente

Identificación del titular real

Conocimiento del propósito e índole de la relación de negocios

Seguimiento continuo de la relación de negocios

Medidas simplificadas de diligencia debida

Medidas reforzadas de diligencia debida

Personas con responsabilidad política

Medidas de diligencia debida en el comercio minorista

 

Tema 3: Política de admisión de clientes

Objetivos de la aplicación de la política de admisión de clientes

Motivos para rechazar un cliente

Clientes de riesgo alto

Clientes de riesgo medio

Clientes de riesgo bajo

Conservación de documentos de diligencia debida

Tema 4:  Análisis y comunicación de operaciones

El concepto de operación sospechosa

La tipología de operaciones de riesgo por sectores

Aspectos sobre el análisis de operaciones sospechosas

El proceso de examen especial sobre una operación sospechosa

La comunicación por indicio de una operación sospechosa

 

Tema 5: Medidas de control interno I: Los órganos de control interno

El representante ante el SEPBLAC

El órgano de Control Interno (OCI)

La Unidad Técnica para el tratamiento y análisis de la información

 

Tema 6: Medidas de control interno II: Otras medidas de control interno

Resumen de las medidas de control interno

Análisis de riesgo

Manuel de prevención

Examen externo

Formación

Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes

Umbrales de aplicación de las medidas de control interno

Otras medidas de Control y Protección

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